Заседание Совета директоров ПАО "Магаданэнерго" 29 сентября 2025 года

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 29 сентября 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 29 сентября 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:

• О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО "Магаданэнерго": Об утверждении Плана заимствований ПАО "Магаданэнерго" на 4 квартал 2025 года.
• О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО "Магаданэнерго" за 1 полугодие 2025 года.
• Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) "Интегральный инновационный КПЭ" и локальных показателей, входящих в состав параметра "Качество выполнения ПИР" (ФКПЭ "Интегральный инновационный КПЭ") ПАО "Магаданэнерго" на 2025 – 2027 годы.
• О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО "Магаданэнерго" и АО "ДВЭУК-ГенерацияСети".
• Об одобрении заключения Договора аренды части нежилых помещений между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэнлектросетьремонт", являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
• Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэлектросетьремонт", являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО "Магаданэнерго" получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
• О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО "Магаданэнерго": Об утверждении страховщиков Общества на 2026-2027.