Заседание Совета директоров ПАО "Софтлайн" 28 августа 2025 года

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.08.2025.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2025.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

• Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 27 августа 2025 г.;
• Заслушивание финансовых результатов Общества за 2 квартал 2024 года, а также презентации консолидированной отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года с заключением по результатам обзорной проверки независимой аудиторской организации ООО «Мэйнстей»;
• Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.04.2025 по 30.06.2025;
• Утверждение отчета о выполнения поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества;
• Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 28 августа 2025 г.;
• Утверждение внутреннего документа Общества;
• Утверждение стратегии группы Общества;
• Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 27 августа 2025 г.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.