ПАО МФК "Займер" провело заседание совета директоров 21 августа 2025 года

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу №2 «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесения вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций»: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса четырех членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №2 принято решение: Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.08.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров №8 от 21.08.2025.