Заседание совета директоров МКПАО "Т-Технологии"

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 августа 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 августа 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

• О проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии».
• Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров МКПАО «Т-Технологии».
• О вынесении на решение внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» вопроса об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО «Т-Технологии».
• О вынесении на решение внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» вопроса об утверждении Положения об общем собрании акционеров МКПАО «Т-Технологии».
• О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям МКПАО «Т-Технологии» по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за полугодие 2025 года и порядку его выплаты.
• Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и других вопросах, связанных с подготовкой к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии».
• Об утверждении позиции Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» относительно повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии».
• О предоставлении согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXFR.