Заседание совета директоров ПАО "Транснефть" назначено на 15 августа 2025 года

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12 августа 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 августа 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

• Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Транснефть».
• О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» … независимым директором.
• О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» … независимым директором.
• О составах Комитетов при Совете директоров ПАО «Транснефть» (Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям).
• Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Транснефть» на 2025-2026 корпоративный год.
• Об утверждении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Транснефть» за 1 квартал 2025 года.
• Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Транснефть» за 2024 год.
• Об исполнении решений Совета директоров ПАО «Транснефть».
• О рассмотрении Отчета о внутренней оценке деятельности Совета директоров ПАО «Транснефть».
• О внесении изменений в Методику оценки своевременности подготовки и реализации планов по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Транснефть».
• Об определении позиции ПАО «Транснефть» по вопросу заключения … договора перевалки.