Заседание совета директоров ПАО "Россети Сибирь" назначено на 12 августа 2025 года

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «04» августа 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» августа 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

• О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2024.
• Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025.
• О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2025 года.
• О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Россети Сибирь» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
• Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Сибирь».
• О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
• О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь».
• О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
• О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
• О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2025 года.
• О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.
• О рассмотрении отчета о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг, утвержденной на 2023-2024 гг., по итогам 2024 года.
• Об утверждении актуализированной «Программы цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь», включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.