Заседание совета директоров ПАО "НКХП" назначено на 5 августа 2025 года

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04.08.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.08.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

• О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.
• Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
• Об избрании Председательствующего и Секретаря на внеочередном заседании общего собрания участников ООО «Новая пристань».
• О внесении изменений и дополнений в устав ООО «Новая пристань».
• О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «Новая пристань».
• Об избрании Генерального директора ООО «Новая пристань».
• Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ООО «Новая пристань».
• Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
• Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 2 квартал 2025 года.
• Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 2 квартал 2025 года.
• Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 2 квартал 2025 года.
• О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Договора на геодезическое сопровождение строительства объекта: «Причалы №22А, №23А Пристани 3А в порту Новороссийск», между ООО «Новая пристань» и ООО «ИнГео».