Заседание совета директоров ПАО "ВИ.ру" назначено на 28 июля 2025 года

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.07.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.07.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

• Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).
• О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
• Утверждение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
• Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
• Утверждение адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
• Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
• Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
• Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
• Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
• Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
• Рассмотрение статуса исполнения и актуализация стратегии (стратегических проектов) Группы.
• Рассмотрение отчетов председателей комитетов Совета директоров Общества о работе комитетов.
• Рассмотрение отчетов о деятельности руководителей подразделений ООО «ВсеИнструменты.ру» по итогам 2 квартала 2025 года.
• О соответствии структуры Совета директоров Общества масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества.
• Утверждение плана работы Совета директоров на 2025-2026 гг.
• Одобрение сделки, заключаемой ООО «ВсеИнструменты.ру».