28 мая 2025 13:30

Заседание совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп" назначено на 30 мая 2025 года

30 мая 2025 года состоится заседание совета директоров, на котором будут рассмотрены результаты деятельности Общества за первые 3 месяца 2025 года и другие важные вопросы.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания: 28 мая 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 30 мая 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания:

Рассмотрение результатов деятельности Общества за первые 3 месяца 2025 года;
Статус инвестиционных проектов;
Утверждение Положения по управлению рисками и внутреннему контролю;
Признание Владимира Меклера независимым директором;
Признание Виталия Устименко независимым директором;
Избрание Председателя Совета Директоров, председателей и членов комитетов;
Утверждение нового договора на оказание аудиторских услуг за 2025 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR.

Заседание совета директоров может оказать краткосрочное влияние на цену акций, в зависимости от принятых решений и результатов обсуждений.

источник