Заседание совета директоров ПАО АНК "Башнефть" назначено на 23 мая 2025 года

На заседании совета директоров ПАО АНК "Башнефть" 23 мая 2025 года будут рассмотрены вопросы, касающиеся выплат вознаграждений членам совета директоров, изменений в Устав, а также предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности.

20 мая 2025 года председатель совета директоров ПАО АНК "Башнефть" принял решение о проведении заседания совета директоров, которое состоится 23 мая 2025 года.

На повестке дня заседания:

О внесении в повестку дня заочного голосования (по итогам 2024 года) для принятия решений Общим собранием акционеров Общества вопроса «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества».
О предварительном рассмотрении проекта изменений в Устав Общества.
О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества.
О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
О предварительном утверждении годового отчета Общества.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.

Заседание совета директоров может оказать краткосрочное влияние на цену акций компании, в зависимости от решений, принятых по вопросам, касающимся распределения прибыли и выплат вознаграждений.

источник